Цитата
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у вівторок, 22 вересня, почав свій перший офіційний візит до України
В ході першої зустрічі, яку він провів з представниками громадянського суспільства і Верховної Ради, глава європейської дипломатії вказав на важливість незалежності антикорупційних органів та судової системи.
"Мій візит в Україну розпочався із зустрічі з представниками громадянського суспільства і парламенту. Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інституції та судові реформи мають вирішальне значення для того, щоб задовольнити побажання українського народу", - написав Боррель в Twitter.
https://espreso.tv/news/2020/09/22/o...iynykh_organiv
Візит почався з зустрічі з представниками громадянського суспільства...... Не з представниками влади... Таке вже було на якомусь етапі Майдану. Ні на що не натякаю. Просто спостереження
Додано через 23 хвилини
А-а-а, там Міхо в свій комітет реформ залучив нового іноземного спеціаліста. З ним мав розмову Зезедент.
Мова про казахського мільйонера Сейсембаева Маргулан.
Знайомтесь
Цитата
С ноября 2008 года — Председатель Совета директоров АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс»[9]
2 февраля 2009 г. — контрольный пакет акций АО «Альянс Банк» передан в доверительное управление ФНБ «Самрук-Казына»[10].
20 июня 2009 — М.Сейсембаев уезжает за пределы Казахстана[11].
2 июля 2009 года — государственный прокурор г. Лихтенштейн по заявлению третьих лиц инициировал уголовное расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк»
2 сентября 2009 М.Сейсембаев заявил «Решил пока не возвращаться, потому что нет реальных гарантий того, что ситуация будет развиваться справедливым образом. По-моему, есть принципиальная заинтересованность некоторых людей сделать меня в этой ситуации крайним…»[12].
4 сентября 2009 года — государственный прокурор г. Цюрих инициировал расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».
10 сентября 2009 — Швейцарская Федеральная Полиция обратилась с заявлением к Государственному Прокурору г. Цюрих с заданием начать уголовное расследование против Маргулана и Ерлана Сейсембаевых по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».
13 октября 2009 года в отношении Сейсембаева М. К. было возбуждено уголовное дело по обвинениям в организации и руководстве преступной группой с целью хищения средств АО «Альянс Банк» на основании статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией).
28 октября 2009 года — Маргулану Сейсембаеву, его братьям и бывшему топ- менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) предъявлено обвинение в выдаче незаконных гарантий, хищении, отмывании денежных средств, превышении должностных полномочий, незаконного использования денежных средств банка, создании организованной преступной группы [9].
4 ноября 2009 года — Государственный прокурор г. Цюрих направляет письмо в Банк HSBC с требованием, чтобы продолжил заморозку нескольких банковских счетов. В этом письме Государственный прокурор г. Цюрих также упомянул, что он тесно работает с Федеральным Офисом Департамента Юстиции Швейцарии с целью разобраться касс: действительных обвинений в адрес Маргулана Сейсембаева.
27 декабря 2009 года, Маргулану Сейсембаеву его братьям и бывшему топ — менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) было предъявлено обвинение в преступлении согласно пункту «б» части 3 статьи 176 УК РК (присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере).
10 апреля 2010 года Прокуратура Казахстана также возбудила в отношении Сейсембаева М. К. уголовное дело по пункту (3)(в) статьи 193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путём).
7 мая 2010 года — обвинение по пункту «б» части 3 статьи 176 УК РК в отношении Маргулана Сейсембаева было переквалифицировано в обвинение по пункту 1 статьи 220 УК РК (незаконное использование денежных средств АО «Альянс Банк») и статью 182 (часть 3) (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием) в виду отсутствия события и состава преступления. Также 7 мая 2010 года Прокуратура Казахстана прекратила уголовные дела в отношении Маргулана Сейсембаева, его братьев и некоторых бывших топ-менеджеров Банка по статьям 193 (часть 3) и 235 (часть 1) УК РК за отсутствием в их действиях состава преступления.
12 мая 2010 года — следствие в Казахстане снимает обвинения по ст. 193 ч.3, «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путём», ст.176 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», ст. 235 ч.3 п.б «Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией) участие в преступном сообществе» в виду отсутствия события и состава преступления.
11 июня 2010 года — международная аудиторская компания BDO forensic services, специализирующаяся на финансовых расследованиях, представила аудиторский отчет о деятельности Сейсембаева М. К. и об использовании денежных средств банка.
5 августа 2010 года после получения ответа от Федерального Департамента Юстиции и Полиции Швейцарии, после получения и изучения всех материалов касательно деятельности Сейсембаева М. К. и аудиторского отчета, Государственный прокурор г. Цюрих прекратил расследование за отсутствием события преступления и отказал в возбуждении уголовного дела по подозрению в отмывании денег.
17 августа 2010 г. — Окружной суд Княжества г. Лихтенштейн прекратил доследственную проверку по подозрению Маргулана Сейсембаева в злоупотреблении служебным положением, а также по подозрению в отмывании денег за отсутствием события преступления.
26 октября 2010 года — Маргулан Сейсембаев добровольно возвращается в Казахстан для содействия следствию и участия в следственных мероприятиях[13].
8 января 2011 года — дело в отношении Сейсембаева М. К. и бывших топ-менеджеров АО «Альянс Банк» передается в Медеуский районный суд г. Алматы.
5 апреля 2011 года — АО «Альянс Банк» подает иск в Высокий суд Англии, обвиняя Сейсембаева М. К., его братьев и бывший топ-менеджмент банка в отмывании денежных средств, мошенничестве и хищении средств банка. Высокий суд Англии вынес приказ о заморозке всех активов Сейсембаева М. К., его братьев и топ менеджмента банка по всему миру.
8 июля 2011 года — после полугодового судебного разбирательства на открытом судебном заседании Медеуский районный суд оправдал Сейсембаева М. К. по ст. 182 (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием) и признал Сейсембаева М. К. виновным по ст. 220 (незаконное использование денежных средств банка путём выдачи гарантий). Суд приговорил Сейсембаева М. К. к двум года лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в банковской сфере в течение 2-х лет и выплате в пользу АО «Альянс Банк» 192 млрд.тенге.
15 сентября 2011 года — Апелляционный суд г. Алматы отменяет приговор Медеуского районного суда г. Алматы в части выплаты АО «Альянс Банк» 192 млрд.тенге и признал за АО «Альянс Банк» право на удовлетворение исковых требований и вопроса о размерах взыскания с виновных лиц, на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.
23 октября 2011 года — АО «Альянс Банк» подал ходатайство в Верховный Суд Республики Казахстан.
14 декабря 2011 года — Высокий суд Англии выносит решение в пользу Сейсембаева М. К., его братьев и бывшего топ-менеджмента банка, а также отказывает в иске АО «Альянс Банк» на основании отсутствия у суда юрисдикции для рассмотрения иска по существу.
17 января 2012 года — Альянс Банк подает апелляцию в Апелляционный суд Англии на решение суда первой инстанции.
14 февраля 2012 — Верховный суд Республики Казахстан постановляет оставить ходатайство Альянс Банка без рассмотрения.
15 февраля 2012 года — Бостандыкский районный суд г. Алматы выносит постановление об освобождении от наказания по ст. 220 ч.1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, назначенного по приговору Медеуского районного суда г. Алматы.
17 января 2012 года — АО «Альянс Банк» подает апелляцию в Апелляционный суд Англии на решение суда первой инстанции.
14 февраля 2012 — Верховный суд Республики Казахстан постановляет оставить ходатайство АО «Альянс Банк» без рассмотрения.
15 февраля 2012 года — Бостандыкский районный суд г. Алматы выносит постановление об освобождении от наказания по ст. 220 ч.1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, назначенного по приговору Медеуского районного суда г. Алматы в силу Закона Республики Казахстан об амнистии .
17 июня 2012 года — слушание в Апелляционном суде Англии
12 декабря 2012 года — Маргулан Сейсембаев выиграл апелляционный суд Англии у Альянс Банка[14]. Суд принял решение в пользу Сейсембаева М. К., его братьев и бывшего топ менеджмента банка (всего 15 ответчиков). В частности, Апелляционный Суд Лондона пришел к выводу об отсутствии у него оснований и юрисдикции для рассмотрения спора по существу между АО «Альянс Банк» и 15 ответчиками, которых финансовый институт обвинил в мошенничестве в крупном размере, преступном сговоре и нанесению ущерба в размере 1,1 миллиарда долларов. Также Лондонский Апелляционный Суд постановил разморозить активы Маргулана Сейсембаева и других ответчиков по делу по всему миру. Кроме того, Апелляционный Суд Лондона обязал АО «Альянс Банк» полностью возместить судебные издержки Маргулану Сейсембаеву и другим ответчикам, которые они понесли во время судебных разбирательств в первой и второй судебных инстанциях Лондона. Также судьи Лондонского Апелляционного Суда отказали казахстанскому банку в разрешении обратиться с апелляцией в Верховный Суд Лондона. Однако, у АО «Альянс Банк» есть возможность до 11 января 2013 года обратиться за таким разрешением непосредственно в Верховный Суд Лондона (которая является самой высшей и последней судебной инстанцией в английской судебной системе.
Ох і нареформують